Ata da Reunião do Conselho de Administração

COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
C.N.P.J. nº 02.846.056/0001-97
N.I.R.E. 35.300.158.334

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2010

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 8:00 horas do dia 17 de setembro de 2010, na sede social da Companhia, situada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento neste ato representado pelo Sr. Valdemar Jorge Martins Mendes, mediante procuração conforme permitido pelo §3º do Artigo 11 do Estatuto Social.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade e, como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições: (i) em cumprimento ao previsto no inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e conforme atribuição prevista nos incisos (v) e (x) do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, analisaram e recomendaram à próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia que as Demonstrações Financeiras do semestre encerrado em 30 de junho de 2010, revisadas pela KPMG Auditores Independentes, encontram-se em boa ordem para posterior aprovação pela Assembléia Geral; (ii) conforme atribuição prevista no artigo 21, parágrafo 2º, alíneas (i) e (ii) do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas que aprovar as contas do exercício de 2010, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$750.374.560,00 (setecentos e cinqüenta milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), correspondentes a R$1,70 (um real e setenta centavos) por ação ordinária sendo que, deste total, R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) serão distribuídos à conta de lucros apurados no primeiro semestre de 2010 e R$ 550.374.560,00 (quinhentos e cinqüenta milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais) à conta do saldo da Reserva de Retenção de Lucros existente em 31 de dezembro de 2009. Os dividendos intermediários aprovados neste item (ii) serão pagos com base na composição acionária de 20 de setembro de 2010, sendo que as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 21 de setembro de 2010. O pagamento dos dividendos intermediários, conforme deliberado no item (ii) acima, deverá ser realizado a partir de 30 de setembro de 2010.

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 17 de setembro de 2010. Sr. Eduardo Borges de Andrade, Presidente da mesa e, como secretário, o Sr. Marcus Rodrigo de Senna. Conselheiros: (1) SRA. ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) SRA. ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) SR. FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) SR. GILBERTO AUDELINO CORREA; (6) SR. JOÃO AFONSO RAMALHO SOPAS PEREIRA BENTO p.p. SR. VALDEMAR JORGE MARTINS MENDES; (7) SR. MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) SR. RICARDO COUTINHO DE SENA; (9) SR. HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; e (10) SR. VALDEMAR JORGE MARTINS MENDES. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Sr. Marcus Rodrigo de Senna
Secretário