Ata da Reunião do Conselho de Administração

COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
CNPJ/MF 02.846.056/0001-97
NIRE 35.300.158.334

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2010.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de setembro de 2010, às 8:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia, sendo o Sr. João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento neste ato representado pelo Sr. Valdemar Jorge Martins Mendes, mediante procuração, conforme permitido pelo §3º do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia

3. MESA. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo Borges de Andrade, e como secretário o Sr. Marcus Rodrigo de Senna.

4. Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 12, inciso (xvi), do Estatuto Social da Companhia, e, em conformidade com os artigos 897 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada deliberaram aprovar:

(i) a concessão de fiança pela Companhia em favor da sua subsidiária Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), em garantia das debêntures da 1ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie subordinada com garantia adicional, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, da CPC (“Emissão”), como principal pagadora das obrigações assumidas por esta última no âmbito da Emissão, em consonância com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, que compreenderá 800 (oitocentas) debêntures, no valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), perfazendo o montante total de R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), com vencimento em 28 de setembro de 2011, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas no respectivo “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada com Garantia Adicional, para Distribuição Pública com Esforços restritos de Colocação, da Companhia de Participações em Concessões”; e

(ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, podendo, inclusive, celebrar qualquer instrumento ou aditamento relacionado às debêntures objeto da Distribuição Pública de Debêntures e ao aval ora aprovado.

5. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata. A reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem e aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de setembro de 2010. Eduardo Borges de Andrade, Presidente da Mesa, e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (3) VALDEMAR JORGE MARTINS MENDES; (4) JOÃO AFONSO RAMALHO SOPAS PEREIRA BENTO, p.p VALDEMAR JORGE MARTINS MENDES; (5) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (6) FRANCISCO CAPRINO NETO; (7) GILBERTO AUDELINO CORREA; (8) RICARDO COUTINHO DE SENA; (9) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (10) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário