Ata da Reunião do Conselho de Administração em 09 de maio de 2012

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2012.

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17:30 horas do dia 09 de maio de 2012, na sede social da Companhia, sito à Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna e o Sr. Marcus Rodrigo de Senna, como secretário.

4. Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e do inciso (v) do art. 14 do Estatuto Social da Companhia e, diante do Relatório emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes em 09/05/2012 e da apreciação do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, em reuniões realizadas nesta data, analisaram e manifestaram-se favoravelmente às Demonstrações Financeiras do trimestre encerrado em 31 de março de 2012, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

5. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi então reiniciada, a ata lida, achada em ordem, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 09 de maio de 2012. Sra. Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna, Presidente da Mesa e Sr. Marcus Rodrigo de Senna, Secretário da Mesa. Conselheiros: (1) ANA MARIA MARCONDES PENIDO SANT’ANNA; (2) EDUARDO BORGES DE ANDRADE; (3) ANA DOLORES MOURA CARNEIRO DE NOVAES; (4) FRANCISCO CAPRINO NETO; (5) HENRIQUE SUTTON DE SOUSA NEVES; (6) LUIZ ALBERTO COLONNA ROSMAN; (7) MARCELO PIRES OLIVEIRA DIAS; (8) PAULO ROBERTO RECKZIEGEL GUEDES; (9) RICARDO COUTINHO DE SENA e (10) ROBERTO CARLOS DEUTSCH. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Marcus Rodrigo de Senna
Secretário da Mesa