Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária de 02 de agosto de 2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da CCR S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 02 de agosto de 2012, às 10:30 horas, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, para deliberarem sobre a eleição do Sr. Emerson de Almeida como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, para ocupar o segundo cargo de conselheiro independente, vago, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 13 de abril de 2012.

Observações:

(i) Os mandatos de representação para a Assembleia Geral Extraordinária deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Avenida Chedid Jafet, 222, bloco B, 5º andar, São Paulo – SP, até às 10:30 horas do dia 01 de agosto de 2012.

(ii) As informações e os documentos de que trata o artigo 10 da Instrução Normativa da CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, pertinentes à matéria que será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, foram devidamente apresentados à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio do Sistema IPE e encontram-se à disposição dos acionistas na página da CVM e da Companhia, na rede mundial de computadores, bem como na sede da Companhia.

São Paulo, 16 de julho de 2012.

Conselho de Administração
Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna
Presidente