Diretrizes de Governança Corporativa
O modelo de governança do Conselho da Motiva pode ser caracterizado por três dimensões principais: atribuições, composição e dinâmica.
Os papéis de cada um, tanto individualmente quanto coletivamente, estão delineados no Manual de Governança Corporativa da Companhia. As decisões são todas colegiadas, sendo que existe sempre um equilíbrio entre quem propõe, analisa e aprova as matérias em discussão.
Um exemplo dessa dinâmica é a eleição e destituição de cargos-chave da Companhia. Quem propõe um nome não é quem confirma e nem quem aprova o nome proposto. Esse formato permite que toda a Diretoria e os membros do Conselho estejam em total consonância nas decisões tomadas.
| Proposta | Confirmação | Aprovação | |
|---|---|---|---|
| Presidente | – | – | CA |
| Diretores da Motiva | Presidente | – | CA |
| Presidentes das subsidiárias(1) | VPE | Presidente | CA |
| Diretores das subsidiárias | Presidentes das subsidiárias | VPE | Presidente |
(1) Dentre os diretores aprovados o CA escolhe 1 Vice-Presidente Executivo (VPE)
O mesmo processo se repete com a Política de Remuneração. É o CA que define a remuneração do CEO, que por sua vez propõe a política de remuneração da Motiva e subsidiárias, que é aprovada pelo CA.
O Conselho de Administração da Motiva é composto atualmente por onze membros, e a Diretoria por oito membros.
O Conselho da Motiva é composto por membros com formações acadêmicas e experiências profissionais que asseguram competências e qualificações técnicas complementares, amplo conhecimento do setor e alinhamento aos valores da Companhia, seguindo rigorosamente as normas legais relativas aos deveres fiduciários e responsabilidades, conforme previsto na legislação brasileira.
Além disso, o Conselho de Administração deverá ser permanentemente assessorado pelos Comitês de : (i) Pessoas e ESG; (ii) Auditoria, Compliance e Riscos; e (iii) Estratégia, sendo aos seus membros aplicada as mesmas regras da Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404/76, que prevê o modelo de conselho de administração único (One-Tier System) , em consonância com a legislação brasileira e regras do Novo Mercado.
Vale mencionar que dos 11 membros, 2 deles integram há mais de 7 anos o Conselho de Administração da Companhia. No último ano, o percentual de presença nas reuniões de Conselho de Administração foi de 98,70%.
Os membros do Conselho de Administração são geralmente eleitos pelos Acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária para um mandato de dois anos, podendo ser reeleitos.
Acionistas representando no mínimo 5% do capital votante da Companhia podem requerer a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo a cada ação tantos votos quantos sejam os membros do Conselho de Administração, sendo reconhecido aos acionistas o direito de cumular os votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários. Para ver os currículos dos membros do conselho, clique aqui.
A Diretoria é o órgão de representação e executivo de administração da Companhia. Os membros da Diretoria são eleitos para um mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. Para ver os currículos da diretoria do Grupo Motiva, clique aqui.
